6000多枚比特幣失蹤 美國證監會指控交易平台欺詐

6000多枚比特幣失蹤 美國證監會指控交易平台欺詐

美國證券交易委員會（SEC）當地時間2月21日發布一則聲明，對美國加密貨幣交易平台BitFunder及其創始人喬恩•蒙特羅爾（Jon E. Montroll）發起欺詐指控。

　　聲明中表示， BitFunder未經注冊運營、發行虛假證券，並在價值7000萬美元的虛擬貨幣被黑客盜取的事件上未對SEC進行披露，對此SEC已經向曼哈頓聯邦地區法院提起訴訟。

　　據外媒報道，喬恩•蒙特羅爾已於21日被美國當局逮捕了。現年37歲的他被曼哈頓聯邦檢察官傑指控犯有兩項偽證罪和一項妨礙司法公正的罪名。

　　案件卷宗顯示，在比特幣開始迅速崛起之前，蒙特羅爾運營了兩家在線比特幣服務公司。BitFunder是一家允許用戶以相當於公司股份的ICO虛擬貨幣兌換比特幣的網站，該網站成立於2012年12月，關閉於2013年10月。而WeExchange Australia Pty. Ltd.則是一家提供比特幣存托管和交易服務的澳大利亞公司。所有WeExchange用戶和BitFunder用戶的比特幣都是在一個共同賬戶中持有的。

　　SEC在訴訟中稱，2013年，有黑客利用BitFunder編程代碼中的系統漏洞，對網站進行攻擊，並從WeExchange中竊取了超過6000枚比特幣，當時市值約為775075美元。但是，據檢方稱，在隨後的SEC調查中蒙特羅爾否認黑客攻擊一事，並向當局提交了偽證。蒙特羅爾一方面將個人持有的比特幣轉入網站試圖彌補損失，另一方面繼續招攬用戶，並利用新用戶存進來的比特幣來支付用戶的提幣請求。

　　“凡是從事一個全國性證券交易所的活動的平台，無論其交易活動涉及的是數字資產、代幣或是硬幣，都必須向美國證券交易委員會注冊，或是根據一項免責條款來進行運營。”SEC紐約地區辦公室主任馬可•博格（Marc Berger）表示。

　　美國證監會主席Jay Clayton在本月初參議院召開的有關虛擬貨幣立法監管的聽證會上就提到了有關虛擬貨幣交易所的問題。Clayton表示，很多交易平台明目張膽地稱自己為“交易所”，卻沒有傳統交易所必備的保護措施，缺乏監管。“很多美國的加密貨幣交易平台在各州注冊為貨幣轉移服務商，這種各州發放的牌照不直接由聯邦監管機構SEC和CFTC管理。但是，傳統的貨幣轉移服務商不提供報價或證券、商品和貨幣兌換之類的服務。也就是說，現有的監管框架不完全適用於加密貨幣交易。”他稱。

　　事實上，美國證監會在過去一年以來，已多次發布公告向虛擬貨幣投資者和ICO發行方提出警告。上周五，SEC叫停了三只股票的交易，原因是對這些公司最近發布的涉及區塊鏈和加密數字貨幣的投資表示懷疑。去年12月底，SEC也叫停了一只在一個月內股價上漲2700%的“區塊鏈概念股” Crypto Co.（OTC:CRCW）。

　　受此消息影響，比特幣價格已連續兩個交易日出現下跌，兩日累計跌幅達12%， 

　　美國證監會主席Jay Clayton在本月初參議院召開的有關虛擬貨幣立法監管的聽證會上就提到了有關虛擬貨幣交易所的問題。Clayton表示，很多交易平台明目張膽地稱自己為“交易所”，卻沒有傳統交易所必備的保護措施，缺乏監管。“很多美國的加密貨幣交易平台在各州注冊為貨幣轉移服務商，這種各州發放的牌照不直接由聯邦監管機構SEC和CFTC管理。但是，傳統的貨幣轉移服務商不提供報價或證券、商品和貨幣兌換之類的服務。也就是說，現有的監管框架不完全適用於加密貨幣交易。”他稱。

　　事實上，美國證監會在過去一年以來，已多次發布公告向虛擬貨幣投資者和ICO發行方提出警告。上周五，SEC叫停了三只股票的交易，原因是對這些公司最近發布的涉及區塊鏈和加密數字貨幣的投資表示懷疑。去年12月底，SEC也叫停了一只在一個月內股價上漲2700%的“區塊鏈概念股” Crypto Co.（OTC:CRCW）。

　　受此消息影響，比特幣價格已連續兩個交易日出現下跌，兩日累計跌幅達12%， 

參考來源