挪10亿令吉购平静号游艇刘特佐分批汇款掩人耳
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挪10億令吉購平靜號游艇劉特佐分批匯款掩人耳目
2017年6月16日下午12點40分（更新：2017年6月16日晚上8點52分）
下午2點40分更新
美國司法部訴狀揭露，大馬年輕富豪劉特佐擁有的奢華游艇平靜號（Equanimity ）其實是挪用一馬公司的2億5000萬美元（約10億6508萬令吉）資金購置與維護。該游艇因招待美國好萊塢明星而名噪一時。
美國司法部文件指稱，一馬公司的款項匯入開曼群島Caledonian銀行的戶口，該戶名為“World View Ltd”，匯款分為四次匯入。
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“根據資料和推斷，那些匯到World View Ltd戶口的資金是用來購置平靜號，並且匯款的方式有意隱藏犯罪過程中（資金的）源頭、來源和擁有人……”
“資金是通過不同人或機構的多個戶口在同一天或差不多是同一天轉匯，且采取毫無必要的繁復方式，而沒有什麼明顯的商業目的……”
“例如，劉特佐沒有什麼商業理由要將總數一樣的匯款，在同一天或大約同一天，通過同樣企業機構的多個銀行戶口來分批匯款。”
據稱，劉特佐發電郵告訴其倫敦律師和瑞意銀行（BSI Bank）的資深銀行人員，World View Ltd是其家族的信托公司。
三波涉17億美元資產
這是美國司法部的第三波充公行動，以尋求充公源自一馬公司的5億4000萬美元資產，並發布逾250頁的文件，揭露一馬公司案的許多新內情。
第一波行動是在2016年7月追討逾10億美元的資產，第二波則是在上周入稟法庭追討約1億美元的資產。
三波行動加起來將是美國司法部的追回盜竊資產行動組（Kleptocracy Asset Recovery Initiative）有史以來最為大型的行動，涉及的資產總共達到約17億美元。
游艇有直升機停機坪
根據美國司法部的訴狀，平靜號游艇長300英尺（91.4米），於2014年在荷蘭鹿特丹Oceanco公司建造，並且在開曼群島登記。
平靜號游艇可以承載26名乘客及33名船員，船上的設施有直升機停機坪、健身房、電影院、桑拿浴室、蒸汽浴室、實驗淋浴間和小型游泳池，曾在2014年摩納哥游艇展贏得“最佳展演獎”（Best in Show award）。
根據香港《南華早報》去年報導，該游艇曾舉辦奢華派對，邀請好萊塢巨星李奧納多（Leonardo DiCaprio）等嘉賓。劉特佐代表律師否認劉特佐是游艇主人，但報導認為該游艇相信是由劉特佐管理。
四次的匯款過程繁復
美國司法部文件指稱，第一筆匯入World View Ltd戶口的2720萬美元款項是在2014年1月7日。該款項應該是源自一馬公司的資產，即脫售劉特佐所掌握的帕克萊恩酒店（Park Lane Hotel）股份交易所得。
第二筆匯款則源自劉特佐的個人戶口，在2014年2月5日和4月2日之間轉匯，總計2920萬美元。
上述兩筆款項源自脫售帕克萊恩酒店（Park Lane Hotel）股份交易。一馬公司曾動用該股份交易所得，投資在與國際石油投資公司（IPIC）聯營的公司，並以此收購發電廠Costal Energy。
第三筆匯款為6550萬美元，在2014年4月11日或大約當天所匯，來自劉特佐控制的Triple Eight Ltd公司。
劉特佐在開曼群島設立的Triple Eight Ltfd，以抵押17幅總值2億5830萬美元的名畫的方式，從蘇富比拍賣行獲得1億700萬美元貸款。
最後一筆匯款為1億4100萬美元，據信來自德意志銀行給予一馬公司的子公司一馬能源控股有限公司（1MDB Energy Holdings Limited，1MEHL）的過渡貸款（pidge loan）。
德意志銀行在2014年5月26日發出2億5000萬的過渡貸款給予一馬能源控股有限公司。按照明目，1MEHL擬運用該貸款支付予IPIC子公司阿爾巴投資（Aabar Investments PJS），以便回購期權。
然而，超過2億4000萬美元的貸款匯入一家稱為阿爾巴投資PJS有限公司（Aabar Investments PJS LTD，簡稱阿爾巴BVI）的企業。接著該款項輾轉經過幾次中介，最後從劉特佐的個人戶口匯到World View Ltd戶口。
阿爾巴BVI身份有虞，跟IPIC子公司阿爾巴投資的名字相近，僅多出3個字。這項糾紛導致一馬公司與IPIC將案件帶上倫敦國際仲裁庭解決。一馬公司總裁阿魯甘達則聲稱，一馬公司可能卷入一次“龐大詐騙”。
游艇所有權結構復雜
美國司法部訴狀指出，劉特佐的律師約在2014年3月24日，繪制平靜號游艇的所有權結構圖。
該游艇是由開曼群島注冊的Equanimity (Cayman) Ltd公司所有，而該公司又是Equanimity Holdings (Cayman) Ltd擁有的獨資公司。
Equanimity Holdings (Cayman) Ltd則是Global View Discretionary 信托基金所有。Global View Discretionary 信托基金的其中一個托管人則是World View Ltd。
美國司法部訴狀稱，劉特佐在游艇建造時，就開始策劃如何使用游艇。劉特佐及其家人在2013年9月9日從巴塞羅那飛往鹿特丹參觀造船廠和游艇。
2014年5月21日，劉特佐發電郵給Oceanco公司，咨詢該公司的意見，要求有“最頂級和昂貴、最多功能的墊褥”。
10天後，Oceanco公司又電郵劉特佐，建議在游艇上為其大姐劉敏寧慶祝生日。
“周六乘游艇出海，是否要慶祝生日？可准備一個驚喜，在龍型蛋糕上寫著‘劉敏寧生日快樂’。”
根據Oceanco公司在6月10日發出感謝函，劉特佐也曾在游艇洗禮儀式的隔天，邀請建造游艇的人參與游艇上的派對。
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