貿消部成功破獲MBI老闆充當現金儲藏庫的住家單位！充公68萬8000令吉現金和3輛豪華名車！

貿消部成功破獲MBI老闆充當現金儲藏庫的住家單位！充公68萬8000令吉現金和3輛豪華名車！

關98戶頭‧重創MBI 捉老大 凍結2億 

（檳城20日訊）4個政府執法單位組成的特工隊，對被形容為國內金錢遊戲巨頭的“MBI國際私人有限公司”展開連環追擊；繼3週前的首波行動後，昨天兵分多路突擊MBI在檳吉兩州的活動基地，包括作為現金儲藏庫的住家單位，並逮捕MBI創辦人兼大老板張譽發查辦！

貿消部長拿督斯裡韓查再努丁，是於今日下午在布城該部常月會議後的記者會上，證實張譽發被扣留。

此外，針對此案，執法單位至今已總共凍結98個銀行戶頭（49為私人戶頭、49為公司戶頭），總值高達2億900萬令吉資金。

當局並不要透露被捕“創辦人”的姓名，只指此人為約50歲的華裔男子。

時隔三個星期，國內貿易、合作社及消費部執法組，昨天再次與多個檢調單位兵分兩路，分別在檳城和吉打取締MBI國際私人有限公司金字塔傳銷，逮捕年齡約50歲華裔男子。

突檢3住家

行動中，貿消部也凍結隸屬嫌犯親戚的Mface俱樂部，4個總值3000萬令吉銀行賬戶、充公約68萬6000令吉現金和3輛豪華休旅車，包括連路華（Range Rover）休旅車、捷豹（Jaguar）房車和豐田Vellfire豪華休旅車。

貿消部於昨日，聯合國家銀行、大馬皇家警察，及總檢察署辦公室，在2001年反洗黑錢及反恐融資法令（AMLA）下，在檳城和吉打展開“代幣行動2”。

貿消部執法組主任拿督莫哈末羅斯蘭指出，檢調單位是在威省雙溪賴和居林MBI花園共3個住家單位，展開突檢。

莫哈末羅斯蘭今午召開記者會時說，截至目前，貿消部共凍結98個，總值2億900萬令吉資金，其中49個是屬公司，另49個戶頭屬私人賬戶。

另外，記者要求羅斯蘭進一步說明，落網華裔男子的名字時，羅斯蘭認為，此舉不太合適。

“嫌犯於昨日在居林MBI花園一間豪華住家被捕，嫌犯將被延扣4天，協助調查此案。”

記者會上，貿消部也成列充公品，包括手提電腦、電腦熒幕、現金、智能手機、MBI公司介紹手冊、筆記本等。

明察暗訪1個月搗現金儲藏庫住家

貿消部是依據公眾情報及警方合作下，明察暗訪長達1個月時間後，成功破獲相信是作為現金儲藏庫的住家單位；當局在屋內搜出多達68萬6000令吉的現金，其中有部分是外國貨幣！

此外，針對MBI投資者包括中國人，詢及貿消部會否跨國，與國外檢調單位聯手調查時，羅斯蘭說，若有需要則會再與對方聯絡。

“目前沒有與國外任何檢調單位合作調查。”

他說，截至目前，警方只逮捕1名男子，但不排除會陸續傳召和逮捕其他涉及者。

“目前，沒有顯要人物（VIP）涉及此案。”

“在2001年反洗黑錢及反恐融資法令下，檢調單位可凍結戶頭長達90天，並在12個月時間內完成調查。”

至於會否提控嫌犯，羅斯蘭說，這需視調查結果。

他說，在該法令下，一旦罪成，被告將面對不超過15年監禁，及罰款不少於5倍的非法活動收入。

MBI集團用以宣傳的冊子，也遭貿消部充公。 

這些一疊疊的現金，都是在貿消部行動中取締所得。 

貿消部執法組主任羅斯蘭 

羅斯蘭（前排右3）與執法官員，展示所搜獲的證據。

3輛被充公的豪華車。 

↓↓相關新聞↓↓

參考來源