MBI 領導人驚傳已經被扣押！執法單位到其住家搜查！

MBI 領導人驚傳已經被扣押！執法單位到其住家搜查！

MBI領導人傳被扣押

MBI旗下的M Mall早前遭執法單位調查。(檔案照)

（吉打19日訊）傳MBI集團領導人遭扣押！

坊間盛傳，MBI領導人於周一早上遭執法單位扣押。據悉，來自武吉阿曼商業罪案調查組、國家銀行及貿消部的官員周一早上前往MBI位於居林一項物業發展計劃所在地，將其扣押。

據了解，執法單位較後到其住家搜查，並在下午結束行動後押扣他離開。消息指，他全程非常配合執法單位的搜查工作。

執法官員當時帶走一批文件。（檔案照）

【新聞背景】

MBI曾贊助居林許多神廟建築基金，也在居林推行房屋發展計劃。

國家銀行於5月22日將MBI International Sdn Bhd及MFace International Sdn Bhd列入商業投資警示名單。

5月29日，國家銀行、大馬公司委員會及貿消部3單位周一中午12時許突擊檢查MBI集團旗下的檳城M Mall商場管理層,調查一整天後帶走一大批文件，當時並未扣查任何相關人士。

貿消部較後促請MBI集團在接受調查期間，停止所有的營運，以免影響調查工作。

雖然MBI及Mface國際有限公司被列入金融消費者警示名單內後引起全馬關注，但至今並沒引起該公司會員激烈討論，反之較多都抱持觀望態度。

據了解，MBI及Mface公司會員共有450萬人，遍及全球。

新聞背景：

MBI 崩盤在即？MBI被凍結1億7700萬資金！警方還搜查到MBI金錢游戲和洗黑錢的罪證！貿銷部要M Mall 暫停營業！

國內貿易、合作社及消費部今日宣布，已援引2001年反洗黑錢及反恐融資法令（AMLA），凍結MBI國際私人有限公司和Mface國際私人有限公司1億7700萬令吉資金。

該部執法主任羅斯蘭指出，貿消部連同警方、國家銀行、大馬公司委員會、總檢察署及網路安全機構於週一（29日），在吉隆坡及檳城，展開一項名為“代幣行動”（Ops Token）金字塔傳銷活動執法行動。

“貿消部在行動中，援引2001年反洗黑錢及反恐融資法令（AMLA），凍結8家公司的91個銀行戶頭，包括43個公司戶頭及48個個人戶頭，金額達1億7700萬令吉。”

羅斯蘭今日在部門召開記者會時，做出上述宣佈。

他說，調查行動目前仍在進行中，暫時未逮捕任何人。

記者會上也展示在行動上所充公的物品，包括名貴手錶、名貴皮包、名筆、金製品、珠寶首飾及隨身碟（Pendrive）等。

金錢遊戲“證據”都在隨身碟內 搜查MBI斬獲：名牌包 珠寶 金條

金錢遊戲“證據”都在這！

因為涉嫌金錢遊戲而被凍結5800萬令吉的公司，證實是MBI及Mface國際有限公司。

國內貿易、合作社及消費部執法組今日下午，公佈到MBI及Mface國際位於吉隆坡和檳城展開的調查行動的成果。

在記者會開始前，當局就開始擺放及展示該部在突擊行動中，扣押的大批涉及洗黑錢的財物，包括名牌包包、珠寶、金條等。

此外，記者會現場也出現數個隨身碟（Pendrive），據稱內裡全是金錢遊戲集團的資料檔案。

國內貿易、合作社及消費部執法組早前在文告中宣部，當局已在反2001年反洗黑錢及反恐融資法令（AMLA）下，凍結涉及公司5800萬令吉。

MBI及Mface國際有限公司於5月22日，被國家銀行列入消費者警示名單。過後，國行、大馬公司委員會、貿消部及警方等單位援引直銷法令，突擊MBI集團旗下的檳城M mall商場和辦公室，取走不少文件。

參考來源