馬來西亞政府凍結MBI 1億7700萬資金

凍結MBI 1億7700萬資金 貿消部:不排除會捉人 國內新聞

31/05/201716:10

莫哈末羅斯蘭(中)召開記者會,公布凍結MBI相關公司高達1億7700萬令吉的資金,並展示所充公的相關產品證物。

莫哈末羅斯蘭(中)召開記者會,公布凍結MBI相關公司高達1億7700萬令吉的資金,並展示所充公的相關產品證物。

(布城31日訊)國內貿易,合作社與消費人事務部宣布,日前到吉隆坡和檳城MBI集團展開的調查行動,已援引2001年反洗黑錢及反恐融資法令凍結了總額高達1億7700萬令吉的資金!

貿消部執法主任拿督莫哈末羅斯蘭指出,當局共凍結了91個戶頭,其中43個是公司戶頭,其余48個是個人戶頭。

“這些被凍結的戶頭,是在8家銀行開設。”

無論如何,他證實,由於調查工作尚在進行中,當局尚未逮捕任何人。不過,他不排除接下來或有人會被扣查。

“部目前正在收集證據,會傳召所有涉及相關活動的人士問話。”

與此同時,當局也充公了相關證物,包括名表、珠寶首飾、名牌包包和隨身碟等。

羅斯蘭指出,執法組是援引1993年直銷法令突擊巴生谷和檳城的6個產業單位,這些產業都與Mface和M Club有關。

他說,在突擊的6個產業單位中,只有M Mall是位於檳城,其他3個是屬於住家單位,與另外3個都是位於吉隆坡的辦公室。

“根據掌握證據,Mfacec和Club涉及的公司違反2001年反洗黑錢及反恐融資法令第4(1)條文,即直接和間接涉及違法活動。”

他補充,目前暫無逮捕行動,該部正在收集證據,會傳召所有涉及相關活動的人士協助調查。

貿消部、國家銀行、警方、大馬公司委員會與大馬網絡保安機構等執法單位,是於本周一(29日)展開“代幣行動”(Ops Token),取締吉隆坡的“M Square”物流中心及檳城的“M Mall”購物中心,取走不少文件調查。

在這之前,MBI集團國際公司已被國行列入消費者警示名單。據了解,MBI及Mface公司會員共有450萬人,遍布全球。

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