MBI 崩盤在即？MBI被凍結1億7700萬資金！警方還搜查到MBI金錢游戲和洗黑錢的罪證！貿銷部要M Mall 暫停營業！

MBI 崩盤在即？MBI被凍結1億7700萬資金！警方還搜查到MBI金錢游戲和洗黑錢的罪證！貿銷部要M Mall 暫停營業！

國內貿易、合作社及消費部今日宣布，已援引2001年反洗黑錢及反恐融資法令（AMLA），凍結MBI國際私人有限公司和Mface國際私人有限公司1億7700萬令吉資金。

該部執法主任羅斯蘭指出，貿消部連同警方、國家銀行、大馬公司委員會、總檢察署及網路安全機構於週一（29日），在吉隆坡及檳城，展開一項名為“代幣行動”（Ops Token）金字塔傳銷活動執法行動。

“貿消部在行動中，援引2001年反洗黑錢及反恐融資法令（AMLA），凍結8家公司的91個銀行戶頭，包括43個公司戶頭及48個個人戶頭，金額達1億7700萬令吉。”

羅斯蘭今日在部門召開記者會時，做出上述宣佈。

他說，調查行動目前仍在進行中，暫時未逮捕任何人。

記者會上也展示在行動上所充公的物品，包括名貴手錶、名貴皮包、名筆、金製品、珠寶首飾及隨身碟（Pendrive）等。

金錢遊戲“證據”都在隨身碟內 搜查MBI斬獲：名牌包 珠寶 金條

金錢遊戲“證據”都在這！

因為涉嫌金錢遊戲而被凍結5800萬令吉的公司，證實是MBI及Mface國際有限公司。

國內貿易、合作社及消費部執法組今日下午，公佈到MBI及Mface國際位於吉隆坡和檳城展開的調查行動的成果。

在記者會開始前，當局就開始擺放及展示該部在突擊行動中，扣押的大批涉及洗黑錢的財物，包括名牌包包、珠寶、金條等。

此外，記者會現場也出現數個隨身碟（Pendrive），據稱內裡全是金錢遊戲集團的資料檔案。

國內貿易、合作社及消費部執法組早前在文告中宣部，當局已在反2001年反洗黑錢及反恐融資法令（AMLA）下，凍結涉及公司5800萬令吉。

MBI及Mface國際有限公司於5月22日，被國家銀行列入消費者警示名單。過後，國行、大馬公司委員會、貿消部及警方等單位援引直銷法令，突擊MBI集團旗下的檳城M mall商場和辦公室，取走不少文件。

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