7法令盯緊領導和下線， 總有一條捉到你！包括經營者、拉攏他人投資的上線或投資者等！

7法令盯緊領導和下線， 總有一條捉到你！包括經營者、拉攏他人投資的上線或投資者等！

【7法令盯緊領導和下， 總有一條捉到你】【夠膽的不要關盤，等我們上門扣留你】2017年5月04日 金錢遊戲傳崩盤（吉隆坡4日訊）國家銀行警告，不僅金錢遊戲的領導人或經營者會被對付，那些拉攏親友參與金錢遊戲投資的下線，也會在現有法令下被對付！《中國報》探悉，國內目前至少有超過7條相關法令，可用來對付涉及金錢遊戲的人，包括經營者、拉攏他人投資的上線或投資者等。...國行今日發文告指出，國行嚴正看待國內的非法財務計劃，並將毫不猶豫，對相關計劃的違法者和發起人採取法律行動。

【國行告誡民眾勿參與】

國行指出，違法者將面對法律制裁，除了國行監管下的多項法律如2013年金融服務法令和2013年伊斯蘭金融服務法令，其他法律包括刑事法典、2016年利息投資法令、1993年直銷與反金字塔計劃法令，以及2001年反洗黑錢、反恐融資，及非法活動獲益法令等，都可以對付金錢遊戲的參與者。

“在現有法律下，（有關當局）也可以對教唆他人參與非法計劃的投資者採取法律行動。”

由多個單位組成的國家協調委員會，將在總檢察署主導下，針對任何金融詐騙和騙局展開聯合執法行動。

國內貿易、合作社及消費部長拿督斯裡韓查再努丁日前指出，政府正通過貿消部、國家銀行、警方、公司委員會、證券委員會、總檢察署及反貪污委員會組成的國家協調委員會，調查“JJPTR”（解救普通人）計劃。

國行告誡民眾，不要參與那些承諾支付不實際高回酬、高利息或高盈利的計劃。

國行也指出，民眾應該參考國行列明的投資者警示名單，確保不會成為這些計劃的犧牲品。名單上的公司，並沒有獲得國行管轄下的法律或相關法律的批准或授權。這些公司都具有非法投資計劃的特徵。

此外，國行已指示國內的金融機構和貨幣業務服務供應商，加強警惕檢測那些金融詐騙者的戶頭，並進一步提升他們的銀行審慎調查政策與流程，以鑑定銀行間的可疑交易和資金流向，避免金融機構成為促進這些非法投資計劃的渠道。

1. 刑事法典2. 2016年利息投資法令3. 1993年直銷與反金字塔計劃法令4. 2001年反洗黑錢、反恐融資，及非法活動獲益法令5. 2013年金融服務法令6. 2013年伊斯蘭金融服務法令7. 2016年公司法令