國行終於發表文告，參與非法金融活動的投資者也可受到對付！即將要對付這些投資者。。。

國行終於發表文告，參與非法金融活動的投資者也可受到對付！即將要對付這些投資者。。。

非法金融騙局將受對付 國行：讓法律制裁犯罪者

國行：將對付非法金融騙局犯罪者及助長者。

（吉隆坡4日訊）國家銀行將毫不猶豫采取行動對付非法金融騙局的犯罪者及助長者，並誓言讓犯罪者接受法律制裁。

相關法律包括國行管理之下的法律、刑事法典、2016年利息計劃法令、1993年直銷及反金字塔計劃法令，以及2001年反洗黑錢、反恐怖主義融資及非法行為收益法令。

國行發表文告說，在目前的法律下，參與非法金融活動的投資者也可受到對付。國行即將對付反金字塔計劃法令的投資者以免助長非法金融騙局犯罪。

文告中說，由總檢察署領導的國家打擊洗黑錢協調委員會，將在跨部門倡議下，針對金融詐騙活動采取聯合執法行動。

國行也提醒公眾，不要參與承諾不切實際高回酬、利息或盈利的騙局。

“公眾應該查看國行的金融消費者警示名單，了解沒有獲得國行相關法律和條例下批准的金融公司，確保不要墮入這些騙局。”

“相關名單也提供一般非法金融騙局的資料。”

國行促請金融機構和貨幣服務提供者提高警惕，查明金融詐騙者使用的賬戶。

文告指出，上述業者需加強客戶盡職政策和流程，鑑定有可疑交易及資金流動的銀行戶口，避免金融機構成為促進非法計劃的渠道。

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貿消部長：聯手調查JJPTR．警方解救普通人

國內貿易、合作社及消費部長拿督斯裡韓沙再努丁今日宣布，皇家警察、國家銀行、證券監督委員會及貿消部正聯手調查“解救普通人”（JJPTR）投資計劃，調查工作由警方主導。

國內貿易、合作社及消費部長拿督斯裡韓沙再努丁宣布，貿消部將與警察、國行、證券監督委員會聯手調查“解救普通人”（JJPTR）投資計劃。（圖：星洲日報）

（布城3日訊）國內貿易、合作社及消費部長拿督斯裡韓沙再努丁今日宣布，皇家警察、國家銀行、證券監督委員會及貿消部正聯手調查“解救普通人”（JJPTR）投資計劃，調查工作由警方主導。

提及JJPTR有新的投資計劃一事，他說，目前該公司及個人仍在接受調查，必須在相關單位完成調查後，才能決定所應采取的行動。

韓沙再努丁在其部門召開新聞發布會時說：“如果有一個人曾騙過你一次，是否要原諒他，就看個人；但是，我要勸告大家不要這麼做，因為我們還在進行調查，不止對公司，同時也會對個人展開調查。

李宗聖仍被調查

“他（JJPTR創辦人李宗聖）可以說有什麼新計劃，但是我要提醒大家，當事人還在被調查中。”

他勸告人民在選擇投資計劃時，必須更謹慎；而我國有信托基金及大馬交易所（股市）可讓人民進行投資。

韓沙再努丁強調，任何以多層次行銷方式（MLM）運作的快速致富、金錢游戲、龐氏騙局、產業投資、外匯、及黃金投資計劃，都違反1993年直銷及反金字塔計劃法令，並受到貿消部、國家銀行、證券監督委員會及警方監管。

他透露，自2012年至今，其部門已對198家涉及違反上述法令的公司采取行動，充公了總值580萬令吉的物品，和罰款96萬零500令吉。

從事直銷生意須有執照

他表示，任何想要從事直銷生意的公司，都須向該部取得執照，且要提呈生意計劃，包括不可涉及任何金字塔行銷活動。

1993年直銷及反金字塔計劃法令4（1）條文闡明，任何公司在沒取得貿消部發出的執照前，都不可從事直銷生意，而同樣法令27B（1）條文也強調，任何人都不可涉及促銷金字塔活動。

“貿消部正視任何公司或個別人士通過金字塔計劃，以欺騙消費者的問題。”

部長強調，違反上述法令條文者，可被判罰款不少於50萬令吉及不超過500萬令吉，或監禁不超過5年；或兩者兼施。

“再犯可判罰款不少過100萬令吉及不超過1000萬令吉，或監禁不超過10年；或兩者兼施。”

至於違法的公司，其刑罰雖無監禁，但罰款數額增加，初犯可被罰款不少過100萬令吉及不超過1000萬令吉，再犯則是罰款不少過1000萬令吉及不超過5000萬令吉。