捕 MONEY GAME 投資首腦 充公430萬財產
(吉隆坡21日訊) 「原棕油投資」詐騙集團首腦落網,總值430萬令吉的財產包括豪華游艇、名車、250英畝土地及近百萬令吉現金,全數被充公!
全國商業罪案調查部總監拿督阿克裡沙尼透露,隨著警方於本月16日搗破一個以投資原棕油為名的詐騙集團後,迅速再下一城,於本週三(19日)在檳城甲拋峇底逮捕集團首腦。
該首腦是名57歲的巫裔男子,名下擁有不少值錢財產。在他落網的當天,警方一併起獲10萬令吉現金及豪華游艇。
「隨後,警方在本月20日及21日展開跟進行動時,再起獲一輛賓利Continental轎車、豐田Land Cruiser及現金85萬令吉。」
此外,警方也充公了一塊在霹靂峇都古勞的棕油種植園土地,范圍達250英畝。而這些所有的產業,總值430萬令吉。
「警方目前援引反洗黑錢及反恐怖主義融資法令展開調查工作,同時也在刑事法典第420(欺騙)條文下,將嫌犯延長扣留3天,以協助警方深入調查此案。」
棕櫚油投資是於2016年初開始崛起,共分為4大計劃,投資者可依照能力而選擇購買1公噸、2公噸、5公噸或10公噸的棕油,而每個計劃所獲得的回酬都不同,利潤介於15%至30%。
該集團也承諾每12個工作天將派發利息,如果成功招募新會員,也可獲得獎金獎勵。剛開始時,該集團的確遵照承諾派發利息,但隨著投資金額越來越多之後,該公司卻突然宣佈倒閉,並在捲走巨款後消失無蹤。
初步估計,此棕櫚油投資至少捲走了3100萬令吉血汗錢,而警方所接獲的投報案件也多達248宗。
阿克裡沙尼於本週一宣布,警方成功偵破此集團,並逮捕一名35歲的巫裔男子,相信他是集團首腦的兒子,同時也負責處理資金的角色。
在上次的行動中,警方成功起獲多輛名車、地契及現金等。