加密貨幣平台Celsius創始人遭遇起訴：被指詐騙數十億美元
boomppp
雷遞網雷建平1月7日
加密貨幣借貸平台Celsius Network（簡稱“Celsius”）創始人、前任CEO Alex Mashinsky日前遭遇訴訟。
紐約總檢察長Letitia James對Alex Mashinsky提起訴訟，稱Alex Mashinsky詐騙了“數十萬投資者價值數十億美元的加密貨幣。”
該訴訟還稱，Mashinsky“多次就Celsius的安全做出虛假和誤導性陳述，以鼓勵投資者將數十億美元的數字資產存入該平台。”“法律明確規定，做出虛假和未經證實的承諾以及誤導投資者是違法的。”
Letitia James的訴訟旨在禁止紐約居民Alex Mashinsky在該州開展任何業務，並要求他支付未公開金額的損害賠償金、賠償金和非法所得。
根據美國紐約南區破產法院週三提交的一份長達45頁的文件，該判決賦予Celsius用戶存入其高息計劃的42億美元加密貨幣的所有權。
當然，對投資人不利的地方是，法官Martin Glenn裁定，投資者存入Celsius賬戶約42億美元的資金為Celsius的財產，Celsius與用戶簽訂的合同上對數字資產所有權是明確的，這筆加密貨幣資產屬於Celsius。
美國幣圈經歷“雷曼時刻”
Celsius曾是全球最大加密借貸平台之一，於2021年10月完成4億美元融資，隨後又擴大到7.5億美元，WestCap和加拿大第二大養老基金CDPQ領投，估值超過30億美元。
但在2022年7月，在紐約南區美國破產法院根據破產法第11章申請破產。
Celsius當時表示，之所以主動啟動破產程序，是想要“為公司提供穩定業務的機會，並順利完成破產重組交易，為所有利益相關者實現價值最大化。”
過去一年，美國幣圈“地震”連連。最大的一起是，紅杉投資的TX公司破產。
2021年7月，當紅杉投資FTX公司B輪融資時，FTX估值為180億美元；
2021年10月，FTX完成超4.2億美元B-1輪融資，投資方包括Black Rock、Tiger Global、加拿大安大略省教師養老基金、新加坡投資公司淡馬錫控股、紅杉資本、海洋資本、國際創投IVP、ICONIQ Growth等知名機構在內的69個投資方參投。當時FTX估值250億美元。
2022年1月31日，FTX宣布獲得4億美元的C輪融資，估值達到驚人的320億美元，參與者包括軟銀(Soft Bank)、Paradigm、Tiger Global和安大略省教師養老金計劃委員會(Ontario Teachers' Pension Plan Board)。
而根據破產申請，FTX至少欠債權人30億美元。
騙子傳奇人生：出身烏克蘭還曾在以色列服兵役
作為Celsius創始人的Alex Mashinsky應該是猶太人，非常聰明，但也貪婪。
據網上介紹，Alex Mashinsky現年57歲，1965年出生在蘇聯的烏克蘭，1972年隨家人搬到以色列，青少年時期就在特拉維夫機場的海關拍賣會上買賣被扣押的物品，再高價賣出。
大學期間，Alex Mashinsky分別在以色列開放大學和特拉維夫大學讀電氣工程和經濟學，都沒有完成學業，他還曾在以色列軍隊服役三年，並在那裡接受了飛行員的培訓。
這之後，Alex Mashinsky去了歐洲，想做點大的事業，但因“歐洲人缺乏想像力”而感到沮喪，就懷揣著100美元，來到了美國開展創業之旅。
此次出風波之前，Alex Mashinsky在美國創立8家公司，打造出3家獨角獸企業，包括2004年上市的Arbinet和為紐約市地鐵提供Wi-Fi的Transit Wireless。他做VC，募資10億美元，退出超30億美元。
如果一切停留在這裡，Alex Mashinsky就是一個非常成功的企業家，和投資人，但他還是忍不住跨進了幣圈。
讓Alex Mashinsky事業做得最大的也是幣圈，其創辦的Celsius於2021年10月完成4億美元融資，隨後又擴大到7.5億美元，WestCap和加拿大第二大養老基金CDPQ領投，估值超過30億美元。
"The greatest risk is not taking one" 。Alex Mashinsky通過其標誌性的“銀行不是你的朋友”T卹，將自己塑造成現代羅賓漢，稱幫客戶實現“財務自由”。Celsius用銀行的商業模式編了一套“反銀行”故事——“傳統銀行正在破產，區塊鏈將顛覆華爾街！”
Alex Mashinsky的操作手法其實也挺老套，就是承諾投資者將獲得高達17%的回報率，在業內處於最高水平。“我們從富人那裡拿走它。”即使平台資產負債表上的漏洞越來越大，也要繼續投資。
而2022年，美國處於加息週期下，Celsius的龐氏騙局難以為繼，最終是，用戶不僅拿不到高額的利息，還損失了本金。
Celsius披露的破產缺口高達12億美元，其負債為55億美元，資產僅為43億美元。其中，有高達47億美元的負債屬於Celsius的儲戶，這意味著絕大多數的儲戶可能要面臨重大損失。
“Alex Mashinsky承諾帶領投資者實現財務自由，但卻讓他們走上了財務崩潰的道路，”紐約總檢察長Letitia James在一份聲明中說。“法律明確規定，做出虛假和未經證實的承諾以及誤導投資者是違法的。”
如今，Alex Mashinsky成為與加密貨幣交易所FTX創始人薩姆·班克曼-弗裡德（Sam Bankman-Fried， 簡稱“SBF”）並駕齊驅的騙子，屢屢登上美國媒體頭條。
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