加密貨幣騙子成群？又一富豪落網

根據外國媒體報導，土耳其加密貨幣兌換服務公司Thodex 的創始人Faruk Fatih Özer 在阿爾巴尼亞被捕。

在逮捕現場，這位富豪帶著價值20億美元（以今天的匯率計算大概為138億人民幣）的加密貨幣逃離該國，根據可靠消息，這位富豪逮捕後將面臨最高40564年的監禁。

第一章：世界上最臭名昭著的加密貨幣騙子

近些年來，加密貨幣圈子不斷暴雷，不同國家不同層次的詐騙犯層出不窮。而剛剛不敗我提到的騙子Faruk Fatih Özer，被媒體稱為最臭名昭著的騙子。

他成立加密貨幣的背景是，土耳其國家本身的官方貨幣常年以來都處於長期下跌的狀態，而民眾為了保護自己的資產，加密貨幣就在土耳其被廣泛運用於保護投資，因此幾乎所有人都在土耳其建立了加密貨幣交易所。

這位富豪在2017年就開始經營加密貨幣市場，但是由於加密貨幣嚴重危害國家貨幣的信用，政府在2021年初就實施相當嚴格的規則打擊這一行業的發展，而這位富豪於在2020年春天突然放棄運營。

而後他在2021年4月就帶著20億美元的加密貨幣逃離小國，而後遭到國際刑警的追捕，於今天在阿爾巴尼亞被捕

。

第二章：加密貨幣的龐氏騙局

不久前，美國也爆出加密貨幣“龐氏騙局”事件

知識點1：什麼是龐氏騙局？

在中國龐氏騙局又稱“拆東牆補西牆”或“空手套白狼”。簡言之就是利用新投資人的錢來向老投資者支付利息和短期回報，以製造賺錢的假象，進而騙取更多的投資。很多非法的傳銷集團就是用這一招聚斂錢財的。

據外國媒體8月1日報導，美國證券交易委員會指控一個加密貨幣平台Forsage背後的營銷團伙涉嫌參與加密貨幣龐氏騙局。

這個所謂的Forsage平台就是一個去中心化的智能合約平台，提供散戶投資者在Ethereum（以太坊）、Tron（波場）和Binance（幣安）區塊鏈上合約交易服務，而他們從2020年起，通過網站從全世界各地收購韭菜，籌集資金。

此後的操作方法與龐氏騙局如出一轍，不斷哄騙新來的人加入來收取利息賺錢，以此製造虛假的盈利來騙取更多的投資。

通過向投資者積極地推銷，騙取金額超3億美金（20億元人民幣），而這一切都是在沒有註冊證券發行和銷售資格的情況下進行的。這又是一起典型的空手套白狼的套路。

知識點2：什麼是以太坊？

以太坊（英語：Ethereum）是一個開源的有智能合約功能的平台。智能合約是存貯於區塊鏈上的程序，而用戶可以通過其專用加密貨幣以太幣（Ether，又稱“以太幣”）使用去中心化的虛擬機（稱為“以太虛擬機”Ethereum Virtual Machine）來處理點對點合約實現交易。

第三章：為何加密貨幣騙局高發？

以比特幣為代表的加密貨幣近些年來，漸漸地成為洗錢、逃稅或勒索贖金等犯罪行為

的培養皿，其中騙局叢生，經典的騙局為：暴漲和拋售、龐氏騙局、做空和扭曲。上面第二章提到的就是經典的龐氏騙局的案例，關於如何通過暴漲和暴跌在其中賺錢，我過幾天單獨出一篇文章講解。

而我們需要了解的是，加密貨幣的應用場景就是遠離國家主權信用背書的，加密貨幣不算是貨幣，也不能算是資產，其本質是算法生成的，無法計算價值。同時應用場景十分有限，不受政府乾預監管，而跨境交易又十分方便，而需要逃離國家監管才需要的資金流動又有多大概率是正經的資金流動？

因此，加密貨幣本身就是灰色產業的溫床，騙局如雜草叢生才是常事，想要其長出溫良的花來才是天方夜譚

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