被歐美警方通緝，“加密貨幣女王”是全球比特幣最大持有者之一？

近日，有“加密貨幣女王”之稱的Ruja Ignatova被FBI列入十大通緝要犯名單。

據媒體報導， Ignatova憑空捏造了一種叫OneCoin（維卡幣）的“加密貨幣”，稱維卡幣是比特幣的剋星，用不了兩年，維卡幣就能取代比特幣稱霸幣圈。

Ignatova打著加密貨幣的幌子，在2014-2017年期間累計詐騙投資者40億美元，然後便人間蒸發。

然而，據媒體近日報導，這個創造了“比特幣剋星”的“加密貨幣女王”或許是全球最大的比特幣持有者之一。

與阿聯酋王室成員的一筆交易

這要從一位名叫Jonathan Levy的律師說起。他曾處理過維卡幣相關詐騙案件，從受害者手裡蒐集了大量的資料和證詞，並在網絡上首次披露了這些文件。

其中一份來自迪拜法院的文件頗為有趣，據該文件顯示，Ignatova曾與阿聯酋王室成員Sheikh Saoud bin Faisal Al Qassimi達成了一筆大規模比特幣交易。

在這次交易中，Sheikh Saoud賣給了Ignatova 230000個比特幣。按照當時的價格，這些比特幣價值4850萬歐元。作為回報， Ignatova給了Sheikh Saoud三張迪拜Mashreq銀行的支票，總額約為2.1億阿聯酋迪拉姆，約合5000萬歐元。

不過，在交易開始之前，Mashreq銀行考慮到洗錢問題已經關閉Ignatova的賬戶，因此這些支票無法兌現。

直到2020年，迪拜當局解凍了Ignatova的資金。此時距離美國司法部將維卡幣定性為詐騙性加密貨幣並對Ignatova提起訴訟已過去一年多。

根據迪拜上訴法院的記錄，2022年4月28日，Sheikh Saoud正在想辦法將這筆資金轉移到自己名下。

這條記錄表明，兩人之間確實已經達成了某種交易。

值得一提的是，在Mashreq銀行寫信通知Ignatova要凍結她的個人賬戶的11天後， Ignatova給維卡幣的同事發送了一封電子郵件。在郵件中，她提到了從Mashreq銀行轉出5000萬歐元的事情，並表示下週將於“迪拜的一位酋長”會面。

Ignatova到底打算會見誰我們不得而知，但以上種種線索表明，Ignatova或許已經拿到了這230000個比特幣。

Sheikh Saoud的律師並沒有直接否認，而表示媒體掌握的信息是毫無根據的。

比特幣交易通常是可追蹤的，因為虛擬貨幣錢包之間的任何轉移動作都會記錄在一個對外公開的數據庫中。然而，法庭文件並未包含這些比特幣錢包的相關細節。

據媒體稱，Sheikh Saoud與Ignatova之間的比特幣交易是通過冷錢包（離線錢包，用於個人存儲比特幣）進行的，因此很難確定這筆交易是否真的發生了。

如果Ignatova現在仍然持有這230000個比特幣，她將成為全球最大的比特幣持有者之一。

目前業界普遍認為加密貨幣創始人中本聰持有的比特幣最多。據分析，中本聰持有的比特幣數量在75-110萬之間。另外，知名加密貨幣交易所幣安創始人趙長鵬、FTX首席執行官Sam Bankman-Fried, Coinbase首席執行官Brian Armstrong等均持有大量比特幣。

名為“加密貨幣”， 實則“龐氏騙局”

2014年， Ignatova在保加利亞創立維卡幣。根據她的宣傳，維卡幣是一種數量有限的加密貨幣，無法偽造具有唯一性，也不會造成通貨膨脹。

頂著牛津大學和康斯坦茨大學法律系雙博士、保加利亞規模最大的基金公司掌門人等眾多頭銜，憑藉光鮮亮麗的衣著以及極具煽動性的演講， Ignatova在全球收穫了大量追隨者。

另外，通過Ignatova的宣傳、傳銷式的擴張以及承諾給投資者的高回報，維卡幣很快就席捲全球各地。

經過了幾年的積累，維卡幣在全球加密貨幣貨幣中市值一度排名第二，僅次於比特幣。Ignatova甚至放話，

一切看起來似乎是那麼完美，但有一個致命問題，維卡幣並不是真正的加密貨幣。

據媒體稱，與基於區塊鏈技術的加密貨幣不同，維卡幣完全是一種中心化代幣，用的只是最普通的SQL服務系統，甚至稱不上是一種加密貨幣。任Ignatova吹的天花亂墜，維卡幣其實就是一場“龐氏騙局”。

2017年， Ignatova突然人間蒸發，沉浸在一夜暴富美夢的投資者終於意識到他們被騙了。

今年5月，歐洲刑警組織將這位“加密貨幣女王”列入歐洲頭號通緝犯名單，並提供高達5000歐元的獎勵。

近日，FBI也將她列入十大通緝要犯名單，並懸賞十萬美元尋找她的下落。

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