暗網上的加密貨幣的使用：毒品、毒品和更多毒品
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專家認為：暗網市場裡的毒品交易約佔暗網非法活動的50％至75％。人們真的很喜歡在網上購買毒品，這與我們喜歡在網上購買合法商品的原因相同——方便和信任。
這是一個銷售產品的網站。就像在亞馬遜上一樣，產品有客戶評論。一位客戶抱怨道：“是我吸過的最難吸的焦油。我再也不使用這個供應商了。”另一個：“漂亮的大石頭。”第三個：“F#cking火。”還有一個：“優質的BTH，非常結實，很適合吸煙和射擊。”
BTH是指黑焦油海洛因。而這些都是對在暗網非法市場上公開銷售的毒品的評論——在眾目睽睽之下。這些毒品的名字包括“鑑賞家哥倫比亞可卡因（現成的）美國最好的”和“水晶冰毒99%（免費送貨）”。
每個供應商都有一個簡歷和個人資料頁面。“我是一名博士生，我喜歡化學！”一位供應商在他們的簡歷中說。“任何關於化學的事情都絕對讓我心動。我讓這種激情流淌在我的工作中……”而這項工作當然是製造和銷售MDMA之類的毒品。客戶會根據您在亞馬遜上看到的常用指標對供應商進行評分——產品質量、運輸速度——還有所謂的“隱蔽性”的東西。正如一位快樂的客戶滔滔不絕地說：“令人難以置信的隱秘性，良好的溝通。”
您不用信用卡付款，您無需使用Venmo付款，您不用現金支付。您使用加密貨幣支付藥物費用。
在這個黑暗市場的情況下，您使用隱私幣門羅幣（Monero）付款。在某些方面，暗網的這個角落是對加密貨幣採用的最早時期的一種回溯。“很多純粹主義者不願意承認這一點，但絲綢之路是比特幣的第一個主要使用案例。”《絲綢之路：世界上最臭名昭著的在線毒品市場的令人震驚的真實故事》一書的作者艾琳·奧姆斯比（Eileen Ormsby）說。
而且在某種程度上，這個用例從未真正消失過。卡內基梅隆大學副教授尼古拉斯·克裡斯廷（Nicolas Christin）說：”這個生態系統仍然相當活躍。“他從2011年開始研究暗網市場，並撰寫了關於絲綢之路經濟活動的原始研究報告。克裡斯廷估計，這些市場仍然代表著”每年5億至10億美元“，因為新的網站不可避免地出現，以取代那些關閉的網站，如Hydra。”我們已經看過這個故事五六次了，“克裡斯汀說。“在這一點上，它開始看起來有點像《速度與激情》電影。您以為會有新的事情發生，但它總是更多相同的事情。”
在我們進一步討論之前，先提出一些批判性觀點：無論如何，非法活動只是整個加密貨幣蛋糕的一小部分。根據Chainalysis的最新犯罪報告，涉及非法地址的交易在2021年僅佔所有加密貨幣量的0.15%，這比2020年的0.6%和2019年的3.4%有所下降。這與其他調查結果一致。“與非法活動相關的比特幣交易低於總交易的1%，並且已經有一段時間了，”Elliptic研究主管Jess Symington在一封電子郵件中寫道，“隨著加密資產的主流接受度迅速增加，我們看到非法活動的總體比例出現明顯下降趨勢。”
加密貨幣通常比現金更容易追蹤也是事實（稍後會詳細介紹），這意味著當人們將比特幣用於不正當目的時，執法部門更有可能抓住他們。說“加密貨幣是騙子的”是該領域最古老的誤解之一。這早就被揭穿了。這是經典的“FUD”。
所有這些都是真的。
還有其他一些專題報導瞭如何利用加密貨幣作為一種善的力量，比如改善國際匯款。加密貨幣幫助人們以驚人的速度向烏克蘭發送援助；這幾乎可以肯定拯救了生命。非法活動只是整個加密貨幣拼圖中的一小塊。因此，這不是在說教，也不是在說珍珠。但是，如果我們正在探索加密貨幣如何被實際用作支付形式的現狀，忽視它在非法活動中的作用將是智力上的不誠實。
好的。話雖如此，在這些黑暗的市場上，人們用他們的加密貨幣購買了什麼？
簡短的答案是毒品，毒品，和更多的毒品。克裡斯廷說：“您可以找到任何東西，但絕大多數是大麻、可卡因和MMDA。”他把這些毒品稱為“三大毒品”，並估計它們佔暗網非法活動的50％至75％，這可能因市場而異。這種趨勢並不新鮮。克裡斯廷說，毒品的高比例“在過去10年中出奇地穩定”。
格勞爾（Kim Grauer）是Chainanalysis犯罪報告的共同作者。她也認同，在絲綢之路式的暗網市場上，毒品是迄今為止最大的類別。“我們在陽光下看到了任何毒品。”格勞爾說。他們還看到了不太常見的物品：被盜的護照、被盜的信用卡、瘦肉精、伊維菌素、榴彈發射器等武器，甚至還有小瓶的COVID。(她強調說這是很罕見的）。
武器市場可能比您想像的要小。“這只是一個小插曲，”克裡斯汀說。“那裡幾乎沒有，原因是什麼？這種[武器]的最大市場將是美國，您不需要去暗網購買武器，沒有問題。”他說。克裡斯汀承認，在槍支管制更嚴格的國家（如歐洲或澳大利亞），需求可能會更高，但還有其他實際限制。“在郵件中投遞MMDA非常容易，”Cristin說，“但在郵件中投遞Glock手槍真的很難，在郵件中投遞火箭筒那就更困難了，不可能做到。”
一個更容易發送或接收的項目：被黑的客戶數據。奧姆斯比說，黑客數據的暗網市場正在上升。真正的好東西是被稱為Fullz的東西，即客戶的“完整信息”。Fullz可以買賣。奧姆斯比說：“有人說，'我入侵了X大公司，我掌握了他們所有的客戶姓名、電話號碼和社會安全號碼。我願意將其中一百萬個賣給任何想購買它們的人。”然後買家可以使用這些Fullz開設新的銀行賬戶或創建虛假身份。
然後是更黑暗的東西。“殺手網站仍然大量存在，”奧姆斯比說，並補充說這些通常是騙局。正如奧姆斯比所描述的那樣，它是這樣工作的：您預付了錢，讓殺手去殺人，但他拿了您的加密貨幣就走了。“那傢伙有什麼辦法？殺手沒有執行謀殺的動機，”奧姆斯比說，“假殺手，他們賺了很多錢。”
奧姆斯比、格勞爾和克裡斯廷都認為，真正卑鄙的黑暗東西——如性交易，或任何涉及兒童的東西——在暗網市場中基本上不存在。“他們不會觸及某些會使他們成為[執法部門]直接目標的東西，兒童性虐待材料絕對是其中之一，”格勞爾說。“這些市場中的很多都在頂部用大寫字母表示，他們不做那種事情。”
奧姆斯比發現了同樣的事情。“沒有暗網市場允許虐待兒童的商品，”她說。“主要是因為他們會把顧客成群地拒之門外。對於大多數在網上購買毒品的人來說，這是他們唯一的罪行。他們在網上為自己購買毒品……他們不想在他們的網站上出現變態的東西。”至於色情？加密貨幣在OnlyFans等網站上的使用已得到充分證明，但奧姆斯比補充說，暗網市場有時會出售“高級色情網站的登錄信息”。一種獲得您通常會支付的東西的方式。這就是他們所能做到的。
在這一點上，您可能想知道，考慮到被追蹤、跟蹤和抓獲的風險，為什麼人們還要在網上購買毒品？“人們真的很喜歡在網上購買毒品，”奧姆斯比說，並解釋說這與我們喜歡在網上購買合法商品的原因相同——方便和信任。“至少當您在網上購買時，您可以對供應商有反饋。
就像在亞馬遜上一樣，毒品供應商也有用戶可以看到的星級評價。“他們依賴回頭客，”奧姆斯比解釋道。“他們不想賣一次壞藥，然後[顧客]再也不回來並告訴他們所有的朋友。他們盡最大努力不辜負自己的聲譽。”至於供應商如何在不怕曝光的情況下傳播他們的“聲譽”？“Tor是一個完整的隱私瀏覽器，”奧姆斯比說，他指的是用於訪問暗網市場的匿名瀏覽器。“它從雙方的人那裡清除了訪問信息。它可以託管一個找不到的站點。”
使用Tor本身並不違法。他們被舉報人和調查性報紙所使用。(紐約時報》有一個Tor頁面。）中央情報局有一個Tor網站，以便人們可以匿名報告關於可能的恐怖襲擊的線索。“您只需下載Tor瀏覽器，”Ormsby說，“那是合法的，這很簡單，但突然間，您進入了暗網。“
這些暗網市場中的一些接受比特幣，一些只接受像門羅幣（Monero）這樣的隱私幣。買家通常用比特幣支付毒品費用，然後供應商將他們的比特幣換成隱私幣。但這很難大規模實施。供應商可能面臨流動性問題。
“如果您有6億美元的門羅幣被黑，您將很難清洗所有的門羅幣，”格勞爾說。“它不像許多其他加密貨幣那樣具有流動性。”
那麼，與比特幣相比，隱私幣有多普遍？這是一個棘手的問題，仍然讓專家們感到困惑。“這是一個複雜的生態系統，我們正齊心協力試圖弄清楚，”格勞爾說。她補充說，ChainAnalysis目前正在進行涉及門羅幣的研發工作，但她還不允許分享任何細節。
最後有兩點需要考慮。
首先，來自加密貨幣的非法活動數量確實只是整個蛋糕的一小部分。“這是一個非常小的百分比，而且百分比一直在下降。”奧姆斯比說。研究加密貨幣在犯罪中的作用的格勞爾認為“整個行業正在變得更加安全”。這有廣泛的共識。
然而，有一個複雜的問題很少被討論：我們也知道大部分加密貨幣交易都與投資、投機和金融交易有關。商品和服務的實際合法支付只是加密貨幣蛋糕的一小部分。“絕大多數交易都是針對加密貨幣衍生品。幣安期貨之類的東西，”克裡斯汀說。“每天交易量大約在500億美元到100美元之間。”
為什麼這很重要？誠然，非法活動只佔加密貨幣的一小部分。但大部分的加密貨幣是用於金融投機的。如果我們問一個不同的問題呢。當我們只看商品或服務的加密貨幣支付範圍時，有多少百分比是用於非法活動？
“這是一個很好的問題，”格勞爾說。而且似乎沒有人對此有一個可靠的答案，即使使用ChainAnalysis的複雜工具也沒有。“這是我們難以弄清楚的事情，”格勞爾解釋說，因為沒有明顯的方法可以判斷交易是用於支付商家還是購買和持有比特幣。那麼，Chainanalysis如何能夠自信地跟蹤非法活動，但對合法支付只有模糊的認識呢？“犯罪數據只是更容易，”格勞爾說，“如果您識別出一個勒索軟件錢包，您就不必推測這些資金正在發生什麼。”跟蹤非法付款比正常付款更容易。
最後，為了強調前面提到的一點，一般來說，使用加密貨幣進行非法活動會使您更有可能被逮捕。這是對加密貨幣和犯罪的最終諷刺。在比特幣的早期，人們認為它是在網上做壞事的完美方式。然後他們發現他們會被追蹤並被抓住。
問問中央情報局前代理局長兼副局長邁克爾·莫雷爾（Michael Morell）就知道了。莫雷爾對加密貨幣在非法活動中的作用進行了全面的審查。他在報告中指出，一位專家說，“如果所有犯罪分子都使用區塊鏈，我們就可以消滅非法金融活動。”
莫雷爾是一位在中央情報局工作了33年的老兵，他的結論是：“根據我們的研究，我開始相信，如果有一個金融生態系統可供犯罪分子使用，可以最大限度地提高執法部門識別他們及其非法活動的機會，那就是區塊鏈。”
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