加密貨幣常見的5種詐騙類型
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近日，美國紐約南區檢察官辦公室發布一則新聞稿，稱一個假冒的聯合國分支機構的總裁阿薩·聖克萊爾被判定犯有電信欺詐罪。原因是他對消費者承諾，他的IGOBIT數字貨幣可以產生高額回報。他通過這種方式欺騙了超60餘人，並且把受害者的資金用於支付餐費、購買機票和其他奢侈品等，如今他將面臨著長達20年的牢獄之災。
類似的詐騙並不止這一例。
去年6月，韓國也發生了大規模加密貨幣詐騙案，有7萬人被騙取共計約3.85萬億韓元（約合人民幣221億元），這次詐騙超過了韓國過去四年間加密貨幣犯罪累計損失總額的兩倍，成為近年來韓國最大的加密貨幣詐騙案。
這麼多案例擺在面前，為什麼總有人上當？
除詐騙手段越來越高級之外，仔細看會發現，大部分被騙者都是對這個行業一知半解的人，這類人都希望通過購買加密貨幣來達到快速賺錢的目的。有了這種想法之後，詐騙者再承諾後續會有大額回報，這個時候大部分人可能都抵擋不住，從而抱著試一試的心態進入對方的“圈套”。
目前，市面上最常見的詐騙方式有這5種：
1、假冒詐騙
這是最典型的一種詐騙方式，通過冒充官方客服人員給你打電話，告知你的“賬戶存在風險”（或其他千奇百怪的理由）需要配合解除風險，讓你按照他給出的方式進行操作，如果你照做，便會掉入騙子的陷阱。
2、釣魚詐騙
網絡釣魚也是最流行的詐騙方式之一，這點類似於上面所提到的“假冒詐騙”，都是相對老套的手法，但仍有不少人上當受騙。他們主要通過聊天工具、電子郵件以及短信竊取用戶的個人信息。大部分都是隨機撒網，同一用戶可以收到不同的釣魚網址。
這類釣魚信息中通常都會有一些細小的錯誤，如：語句不通、拼寫錯誤、域名奇怪等。收到這類信息時，應養成檢查鏈接的好習慣，查看鏈接的域名是否正常。時刻保持懷疑之心，必要時可通過官方驗證通道核實。
3、投資詐騙
詐騙者通過建立一個虛假的網站，讓你投資一個並不存在的公司，實際上這只是在騙子的口袋裡做事情。加密貨幣非常適合這種情況，因為詐騙者總是在發明新的“尖端”技術來吸引投資者並產生更大的虛擬利潤。當貨幣是虛擬的時候，偽造數據就會變得很容易，通過給投資者提供虛假的信息，讓他們購買一些鮮為人知的加密貨幣公司股票或者是其他的一些東西。
最典型的一個案例發生在今年2月印度的一起加密貨幣詐騙事件中，這次事件警方共逮捕了11人。詐騙者主要通過炫耀他的奢華生活方式，來引誘人們投資一家他聲稱經營以太坊加密貨幣的公司。通過操縱公司的網站，顯示投資價值穩步上升。這次事件共騙取了超2000名投資者的540萬美元。
4、黑客攻擊
黑客攻擊，是當下加密貨幣面臨的安全問題之一。儘管有很多不同的方法可以防止加密黑客攻擊，但它們都不是100%萬無一失的。現實就是如此嚴峻，無論人們的賬戶保護的多麼嚴密，黑客總能找到意想不到的方法來入侵這些帳戶。
就在去年，DeFi領域發生了有史以來最大盜竊案——跨鏈互操作協議Poly Network遭遇黑客攻擊，6億多美元的加密貨幣被盜，其中包括3.02億枚USDT、5.5萬枚ETH、2000枚比特幣等若干類代幣，以太坊、BSC、Polygon三條網絡上的資產在30多分鐘內幾乎被洗劫一空。雖然後續黑客歸還了這些資產，但區塊鏈、DeFi的資金安全卻再一次引發了熱議。
5、ICO詐騙
ICO是推出加密貨幣的一種新的方式，旨在從投資者手中籌集資金。看似是進入加密貨幣底層的機會，相比於其他投資者有先機，其實不然。投資ICO是有風險的，因為你無法預測新代幣在未來的表現，有些ICO不僅有風險，而且完全是騙人的。
ICO詐騙分為兩種，一種是完全偽造代幣，第二種是詐騙者俱有實際ICO的加密貨幣。
完全偽造代幣：犯罪分子創造一個看起來像新的加密貨幣的山寨幣，並大張旗鼓地推出和宣傳，然而，他們只是將投資者的資金收入囊中。這種ICO騙局最臭名昭著的當時OneCoin。根據BBC報導，這個項目通過多級營銷銷售模式出售虛擬貨幣，從全球投資者那裡騙取了超過40億歐元（接近50億美元）的巨額資金。
具有實際ICO的加密貨幣：這樣的詐騙者建立一個虛假的網站或社交媒體賬戶，並使用網絡釣魚電子郵件以虛假的“預售”報價來吸引投資者，聲稱這是一個早期參與新加密貨幣的機會，但是實際上投資者是將錢直接發給了騙子。
如何預防？
1、提高警覺性。不要盲目地進行轉賬、付款等操作，而是先查閱相關的資料再做決定。
2、謹防各類社交媒體私發的信息。大部分詐騙者會通過Twitter、Telegram、Facebook、Instagram、WhatsApp 等社交媒體應用程序向目標發送直接消息，這類信息往往是詐騙的開端，最好的方式就是不予理會。
3、安裝防病毒軟件。擁有防病毒應用程序來保護你的錢包和加密貨幣應用程序免受惡意軟件和網絡攻擊是避免加密貨幣詐騙的有效方法。
隨著比特幣、以太幣、狗狗幣等加密貨幣被持續炒熱，這類投資讓越來越多的用戶產生興趣，隨之而來的詐騙形式也會逐漸增多，目前市面上並沒有什麼方法能夠在這些詐騙發生後阻止資產的轉出，我們能做的最好的方法就是提高自身的警惕性、不輕信、不盲目跟風。
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