Chainalysis 表示，犯罪加密货币钱包余额在 2021 年增加了两倍

Chainalysis 表示，犯罪加密貨幣錢包余額在 2021 年增加了兩倍

政府和個人一直將犯罪活動與加密貨幣聯系在一起，他們寧願看到資產被禁止。盡管人們普遍認為只有犯罪分子使用加密貨幣，但它仍然大大低於與法定貨幣相關的犯罪活動，有消息稱只有大約 1% 的加密貨幣被犯罪分子使用。然而，這並不意味著犯罪分子沒有使用加密貨幣，最近的報告顯示他們正在賺錢。

根據Chainalysis 的一份報告，在過去五年中，犯罪加密貨幣余額一直在緩慢但穩定地攀升。但在 2021 年，他們的余額隨著市場的增長而爆炸式增長。隨著人氣上升，越來越多的投資者進入市場，犯罪分子也增加了他們的活動。這從小騙局到全面的黑客攻擊和對主要加密貨幣交易所的攻擊。

這一年標志著這些犯罪分子的余額增長最為顯著，他們在 2021 年底持有 110 億美元的加密貨幣，這來自與已知非法來源相關的錢包地址。

與前一年相比，犯罪分子的加密貨幣余額增長了近 4 倍，從 2020 年底的 30 億美元增長到 2021 年的 11 美元。

這些資金大部分來自被盜資金，佔所有犯罪余額的 93%。這些被盜資金佔總余額的 9.8 美元。暗網市場資金佔總額的 4.48 億美元，而詐騙、欺詐商店和勒索軟件分別佔 1.92 億美元、6600 萬美元和 3300 萬美元。

報告指出，犯罪余額“全年也出現波動，從 7 月的 66 億美元低點到 10 月的 148 億美元高點”。這是因為當在區塊鏈上追蹤或被執法機構扣押時，其中一些資金可能會被清算。

執法部門增加了抓捕加密犯罪分子的活動。允許匿名轉移資金的數字資產一直是犯罪分子越來越多的選擇，因此，執法部門不得不加強他們的游戲。這已經在主要方面得到了回報。

僅在 2021 年，IRS-CI 就查獲了價值超過 35 億美元的加密貨幣。這也傳到了美國司法部，該部門已經能夠收回數百萬美元用於勒索軟件攻擊的加密貨幣。

最近，美國司法部從 Bitfinex 黑客手中奪取了價值 36 億美元的比特幣。這是在黑客從他們的錢包中轉移了 10,000 比特幣之後發生的。它仍然是加密貨幣或法定貨幣有史以來最大的資產回收。

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