加密貨幣不是避風港！330億元比特幣失竊案告破，嫌疑人落網

一起價值高達330億元的比特幣失竊案引起多方關注。2月13日，北京商報記者註意到，央視財經近日報導了美國司法部破獲了一筆緣起於2016年的比特幣失竊案，查獲94636枚比特幣。

按照報導時交易價格計算，這些比特幣的價值高達約41億美元，約合人民幣260億元。這也是美國司法部有史以來涉案金額最高的一次追繳行動。全球幣價網站CoinGecko數據顯示，截至2月13日16時50分，比特幣報42556.39美元，24小時漲幅為0.5%，較歷史最高價跌去38.4%。

24小時以來比特幣價格走勢圖

根據美國司法部宣布的消息，他們查獲了2016年某加密貨幣交易所遭到黑客攻擊時被盜的大量比特幣，兩名犯罪嫌疑人在紐約被捕，並被指控涉嫌合謀洗錢，將被竊取的比特幣合法化。不過，兩名犯罪嫌疑人並未被指控實施了當時的黑客攻擊，美國司法部依然在繼續進行相關調查。

據了解，這一起比特幣失竊案起源於2016年，一家名為Bitfinex的加密貨幣交易所對外公佈，遭到黑客攻擊後大約12萬枚比特幣被盜。由於比特幣價格近年來大幅飆升，這些失竊比特幣的價值也從7000萬美元飆升至52億美元，約合人民幣330億元，本次追回的數額不足80%。

從美國司法部披露的消息來看，兩名犯罪嫌疑人通過不斷的資金流動來干擾追蹤，將近2.5萬枚比特幣“洗白”使用。包括使用虛假身份開設在線賬戶、使用自動交易程序在短期內多次轉移比特幣來避人耳目、將比特幣轉入不同的加密貨幣交易所和地下市場、使用比特幣購買其他匿名性更強的加密貨幣等。

而通過洗錢產生的違法所得，被兩名犯罪嫌疑人購買了多種資產，包括黃金、非同質代幣（即“NFT”）以及超市禮品卡等，其中數百萬美元的交易是通過比特幣自動取款機兌現的。此外，還有部分收益存入了兩人的金融賬戶。

有幣圈人士向北京商報記者透露，與傳統的金融資產不同，比特幣等加密貨幣具備匿名屬性，通過指定的錢包地址即可實現資產轉移，但交易地址所有人的真實身份難以確定。作為一種新型資產，相關案件中的調查、取證等方面也存在技術難點。疊加跨國流通交易、變現等因素，辦案的難度不斷提升。

上海對外經貿大學區塊鏈技術與應用研究中心主任劉峰同樣表示，類似於上述相關違法行為的案件，本身包含了極其複雜與相當難度的技術手段，需要執法人員有棋高一著的技術偵查工具與水平才能完成案件的偵破工作。這一難度的背後反映了比特幣相關加密貨幣的匿名性與加密技術的自身特性，給案件偵查帶來技術性的難題。

值得注意的是，近年來，比特幣等加密資產失竊的消息屢有傳出，而本次破案也並非司法部門首次追回失竊的加密資產，在2021年5月，美國石油運輸大動脈科洛尼爾管道系統遭遇勒索軟件網絡攻擊，科洛尼爾管道被迫支付的75枚

對於本次案件的破獲，美國司法部副部長麗莎·莫納科也在採訪中直言：“這是美國執法部門追繳的最大一筆加密貨幣，也是美國司法部有史以來涉案價值最高的一次金融追繳行動。我們給犯罪分子的信息很明確，那就是加密貨幣並不是犯罪分子的避風港，無論採取什麼隱蔽形式，我們都有能力追回。”

北京商報記者註意到，在我國監管部門的多方圍追堵截下，比特幣失竊等加密資產丟失情況在我國少有發生。從過往警方披露的信息來看，幣圈用戶的加密資產丟失行為主要發生在各類打著加密貨幣旗號的騙局中。但使用比特幣洗錢犯罪的違法行徑卻多有披露，更有甚者為獲小利，在無形中涉入其中。

在多位業內人士看來，除了參與暴漲暴跌的加密貨幣交易存在風險外，打擊此類洗錢犯罪也是監管部門在境內嚴厲叫停加密貨幣的必要之處。劉峰強調，此類案件破獲的背後不僅僅是對已發生犯罪行為的製止，更多的是一種震懾手段。

“此類案件的破獲，能夠強烈打擊犯罪分子對利用比特幣為首的加密貨幣進行勒索、洗錢的自信。而普通投資者也要提升自我的認知水平，防範在相關投資活動中不甚捲入犯罪的泥潭。”劉峰如是說道。

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