统计显示 去年加密货币非法交易 价值创历史新高

統計顯示 去年加密貨幣非法交易 價值創歷史新高

基於加密貨幣的犯罪在2021年創下歷史新高，非法地址在一年中收到140億美元，高於2020年的78億美元。但這些數字並不能說明全部問題。加密貨幣的使用正在以前所未有的速度增長。在Chainalysis追蹤的所有加密貨幣中，2021年的總交易量增長到15.8萬億美元，比2020年的總數增長了567%。

鑑於這種轟轟烈烈的采用，越來越多的網絡犯罪分子正在使用加密貨幣，這並不奇怪。但增幅僅為79%，幾乎比整體采用率低一個數量級， 事實上，隨著合法加密貨幣使用量的增長遠遠超過犯罪使用量的增長，非法活動在加密貨幣交易量中的份額從未如此之低。

2021年，涉及非法地址的交易僅佔加密貨幣交易量的0.15%，盡管非法交易量的原始價值達到了歷史最高水平。2020年的加密貨幣交易量中有0.34%與非法活動有關，2021年這個數字提高到了0.62%。盡管如此，每年的趨勢表明，除了2019年，犯罪正在成為加密貨幣生態系統中越來越小的一部分。執法部門打擊基於加密貨幣的犯罪的能力也在不斷發展。在整個2021年，我們已經看到了幾個這樣的例子，從CFTC對幾個投資騙局提出指控，到FBI搗毀多產的REvil勒索軟件，再到OFAC對Suex和Chatex的制裁，這兩個位於俄羅斯的加密貨幣服務嚴重參與洗錢活動。

然而，我們也必須平衡合法加密貨幣使用增長的積極因素，了解到價值140億美元的非法活動代表著一個重大問題。對加密貨幣的犯罪性濫用為繼續采用創造了巨大的障礙，增加了政府施加限制的可能性，最糟糕的是使全世界的無辜者成為受害者。數據顯示，DeFi的崛起帶來了加密貨幣犯罪的新機會。2021年，詐騙收入增長了82%，從受害者那裡盜取了價值78億美元的加密貨幣。其中超過28億美元來自相對較新的騙局類型，即詐騙者建立了看似合法的加密貨幣項目，然後拿著投資者的錢消失。

2020年，價值不到1.62億美元的加密貨幣從DeFi平台被盜，佔該年被盜總額的31%。僅此一項就比2019年從DeFi平台被盜的總額增加了335%。2021年，這一數字又上升了1330%。換句話說，隨著DeFi的不斷發展，其被盜資金問題也在不斷加劇。從DeFi協議中盜竊的大多數情況可以追溯到管理這些協議的智能合約代碼中的錯誤，黑客利用這些錯誤來竊取資金。