意大利商人中國洗錢1億歐，幫助30名意大利企業家做賬逃稅

意大利《華人街》消息:在外人眼裡50歲的馬裡奧·裡喬蒂（Mario ricciotti）是光鮮的市場營銷天才，他管理的市場推廣公司同意大利埃尼能源集團(Enel）， 羅馬機場（Aeroporti di Roma），鐵路集團打成一片，同時又身兼米蘭市政府旗下的共享自行車Bikemi服務的供應商。

完美商界精英形象在昨天戛然而止，意大利檢方指控馬裡奧·裡喬蒂自2015年起在一個以中國為核心橫跨國際的洗錢平台擔當主心骨，從2015年至2018年四年內至少為30名意大利中小型企業家洗錢做賬，涉及逃稅金額高達1億歐元。

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Mario ricciotti

在意大利稅警金融犯罪調查小組和意大利銀行的通力合作下，僅在7個月的調查中，就查獲2300萬歐元的資金流動，大額資金隸屬於上述30名被控虛假發票和偷稅漏稅的中小企業家中的7人。

據晚郵報介紹，馬裡奧操控下的洗錢平台橫跨全球在9個國家間騰挪。首先企業主假裝向並不存在的外國供貨商還款，將大筆資金注入虛構的兩家奧地利公司後，一連串的轉移隨之開始，從奧地利，經迪拜，瑞士，英國，中美洲小國伯利茲，塞浦路斯，毛裡求斯，香港重重轉移洗白，最後抵達中國，在那馬裡奧熟識多位有充足的現金將洗白後的錢款交還到歐洲的客戶。

初審調查法官表示“當金錢抵達中國意味著失去了一切可文本追蹤的痕跡，但調查顯示這筆錢最終以現金的方式重新出現在羅馬，由馬裡奧和他的妻子掌握。最後歸還給他的客戶，也就是這些使用虛假發票逃稅的中小企業家。

（華人街網站編譯：zior，編輯：末代華僑 來源：晚郵報 轉載請注明：意大利華人街:huarenjie0039）

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